Ένα εγκληματικό δίκτυο που διέπραττε οικονομικές απάτες με λεία εκατομμυρίων στην Ευρώπη, με «πλοκάμια» και στην Ελλάδα, αποκάλυψαν παράλληλες έρευνες με φόντο την επονομαζόμενη Επιχείρηση Admiral.
Την Τέταρτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Αθήνα πραγματοποίησε εφόδους σε διάφορα σημεία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» με τον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία 38 εκατομμυρίων ευρώ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Όπως αποκαλύφθηκε, μία εγκληματική οργάνωση με έδρα την Ελλάδα προέβαινε σε απάτες καρουζέλ, εφαρμόζοντας ένα πολύπλοκο εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύτηκε τους κανόνες της Ε.Ε. για τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλα κράτη-μέλη, καθώς και στη Σερβία και άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., με αντικείμενο την πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράστες χρησιμοποίησαν για τον λόγο αυτόν μια «αλυσίδα» από εταιρείες «βιτρίνα», με μοναδικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Άλλες εταιρείες διεκδικούσαν στη συνέχεια την επιστροφή ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών.
Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2017 και 2024, μέσω του εγκληματικού συστήματος διακινήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημία για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία επταετία. Τα εγκλήματα που ερευνώνται περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Έφοδοι σε οικίες διευθυντών
Οι έρευνες διεξήχθησαν στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία πολλών εταιρειών που ερευνώνται και στις κατοικίες των διευθυντών τους.
Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών δεδομένων, σε μια προσπάθεια να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές – κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.
Κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 273.000 δολαρίων, καθώς και 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Επιπλέον, στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 63 πυροβόλα και άλλου τύπου όπλα. Ο ύποπτος συνελήφθη για κατοχή όπλων.